Finanztransaktionen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt wird. Das neu gegründete Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) arbeitet eng mit dem LKA zusammen. Bei gezielten Kontrollen wurden Verstöße gegen Geldwäschevorschriften aufgedeckt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Projekt HAIFINS, unterstützt von über 350 Einsatzkräften, fokussiert sich auf die Aufdeckung illegaler Transaktionen und die Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Im Zuge der Bekämpfung illegaler Finanztransaktionen durch das Hawala-System kommt auch dem Datenschutz und der IT-Sicherheit eine entscheidende Rolle zu. Die Ermittlungen des LKA NRW und des LBF NRW erfordern den sicheren Umgang mit sensiblen Daten, um sowohl die Privatsphäre der unbescholtenen Bürger zu wahren als auch kriminelle Netzwerke zu enttarnen. Der Schutz von Informationen vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch ist daher von höchster Bedeutung. Gleichzeitig müssen moderne IT-Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden, um die Integrität der Ermittlungsdaten zu gewährleisten und die Zusammenarbeit zwischen den nationalen und internationalen Behörden zu optimieren. Eine lückenlose IT-Infrastruktur, die den strengen Vorgaben der Datenschutzgesetze entspricht, bildet die Grundlage für den Erfolg dieser intensiven Bekämpfungsmaßnahmen gegen Finanzkriminalität.
Quelle:
https://lka.polizei.nrw/presse/vorgehen-gegen-schattenbanken
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